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台灣洗錢防制 四小龍第一 https://goo.gl/XRwXjK

依據2017年發布的巴塞爾反洗錢指數排名，台灣在146個國家，排名136名（排名愈後面愈好），代表台灣在全球排名是前段班，更領先同屬亞洲四小龍的香港、南韓、新加坡。世界各國對法令的要求趨嚴，防制洗錢及打擊資恐已是全球監理重點，為因應「APG相互評鑑專案小組」，各金融單位已著手準備相互評鑑相關工作，包括防制洗錢及打擊資恐內控制度、洗錢及資恐風險辨識與評估、系統參數調整及維護、實務作業程序及管控措施等事項的規劃與執行。

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